В пресс-релизе прокуратуры южного округа Нью-Йорка сообщается, что с декабря 2011 года по октябрь 2013 года Файелла, скрываясь по ником BTCKing, продавал пользователям Silk Road биткоины (единственная форма оплаты товара на Silk Road). Получая заказ на биткоины, Файелла осуществлял сделку через компанию, которую возглавляет Шрем, который и сам пользовался услугами Silk Road.
По версии обвинения, Шрем помогал Файелле, поскольку схема стала постоянным источником дохода компании. Всего им удалось отмыть более миллиона долларов США. Сотрудничество их продолжалось до конца 2012 года.
Название BitInstant не фигурирует в сообщении прокуратуры, однако предполагается, что в схеме была задействована именно эта компания, пишет Agence France-Presse.
В конце 2013 года предполагаемый основатель сайта Silk Road был обвинен в распространении наркотиков, подготовке заказных убийств, хакерстве и отмывании денег. Схожие обвинения (за исключением организации убийств) были предъявлены администраторам и модератору сайта.
24-летний Чарли Шрем – основатель биткоин-стартапа BitInstant, компании, которая специализируется на продаже биткоинов. Шрем также является вице-председателем фонда Bitcoin Foundation, цель которого – стандартизация и распространение этой криптовалюты.
В 2013 году против BitInstant был подан коллективный иск. Пользователи обвиняли компанию в предоставлении ложной информации о своих услугах. В частности, критике подверглись сроки получения пользователями купленной валюты. В настоящее время сайт не функционирует.